通合科技：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300491　　　　　　证券简称：通合科技　　　　公告编号：2022-009

　　　　　　　　 石家庄通合电子科技股份有限公司

　　　　　 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第五次会议，公司决定于 2022 年 3 月 10 日（星期四）召开 2022 年第一次临时

股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关

于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3

月 10 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 10 日

9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）

委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022 年 3 月 4 日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日 2022 年 3 月 4 日（星期五）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科

技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室

　　二、会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　本次股东大会提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　 提案编码　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以投票

　　 100　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　 √

非累积投票提案

　　 1.00　　　　　　　　关于修订公司章程的议案　　　　　　　　　 √

　　上述议案已由公司于 2022 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议审议

通过。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的

公告》及《公司章程（2022 年 2 月）》。

　　本次会议审议上述议案须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次会议审议事项将对中小投资者（除

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022 年 3 月 7 日（9:00-11:30，13:30-17:00）

　　2、登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股

份有限公司董秘办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的

营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代

理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理

登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登

记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2022 年 3 月 7 日 17:00 前送达

董秘办公室方为有效。来信请寄：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通

合电子科技股份有限公司董秘办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”

字样）。不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内

到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约

登记者出席。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：郭巧琳

　　联系电话：0311-67300568

　　传真：0311-67300568

　　电子邮箱：[email protected]

　　6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始

前半小时到达会议现场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…