佩蒂股份：第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300673　　　　　 证券简称：佩蒂股份　　　　　公告编号：2022-004

债券代码：123133　　　　　 债券简称：佩蒂转债

　　　　　　　　　　佩蒂动物营养科技股份有限公司

　　　　　　　　　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开情况

　　本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八

次会议（临时会议），召开情况如下：

　　1. 会议通知的时间和方式：2022年1月18日以通讯或书面报告的方式发出；

　　2. 会议召开的时间：2022年1月25日（星期一）上午09:00；

　　3. 会议召开方式：现场/通讯相结合方式；

　　4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司会议室；

　　5. 会议召集人：董事长陈振标先生；

　　6. 会议主持人：董事长陈振标先生；

　　7. 会议表决方式：投票表决；

　　8. 出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席会议；

事郑香兰女士、董事唐照波先生现场出席会议；董事长陈振标先生、副董事长陈振录

先生，独立董事佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生以通讯方式出席会议；监事会

全体监事在现场列席会议。

　　9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《公司章

程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理

制度的规定。

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二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　鉴于公司首次公开发行股票募投项目“营销与服务网络建设项目”现已建设完毕，

已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经

营情况，同意将上述募投项目节余募集资金人民币370.50万元（包括累计收到的银行

存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息后的余额为准）

永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资

金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。

　　本议案的详情见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2022-006）。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

（二） 审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》

　　为加速实施“双轮驱动”发展战略和国际化布局，根据当前经营实际需要，经审

慎研究和科学论证，公司拟将非公开发行股票募投项目“城市宠物综合服务中心建设

项目”下募集资金6,500万元人民币予以变更，投入由公司全资子公司柬埔寨爵味食

品有限公司实施的“柬埔寨年产2,000吨宠物休闲食品扩建项目”。

　　本议案的详情见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》公告编号：2022-007）。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司股东大会以审议通过。

（三） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　会议同意公司或实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进

行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元的募集资金用于现金管理。

　　本议案的详情见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

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（四） 审议通过《关于在募投项目实施地开设募集资金专户并签署三方监管协议的

议案》

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券已于2022年1月21日在深圳证券交易所

上市，为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《证

券法》《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、

法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次会议同意募投项目

的实施主体分别在实施地开设募集资金专户，以方便募投项目的建设，并与拟开户银

行和保荐机构安信证券股份有限公司签订相应的募集资金三方监管协议，对募集资金

的存放和使用情况进行监督。

　　公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账

户开立及募集资金三方监管协议签订等具体事宜。公司在签订募集资金三方监管协议

后，将及时履行相应的信息披露义务。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

（五） 审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等

相关规定，公司定于2022年2月11日（星期五）下午15:00召开2022年第一次临时股

东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2022

年2月7日（星期一）。

　　关于本次会议的具体安排见公司于本公告同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过

　　三、备查文件

　　（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第八

次会议决议》；

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　　（二）独立董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事关于第三届董

事会第八次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）深圳证券

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