锦龙股份：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000712　　　 证券简称：锦龙股份　　公告编号：2022-10

　　　　　　　广东锦龙发展股份有限公司

　　　　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 （一）会议召开情况

　　 1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2022

年第一次临时股东大会

　　 2．召开时间

　　 现场会议召开时间：2022年2月22日（星期二）14时50分

　　 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为：2022年2月22日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年2月

22日9：15～15：00期间的任意时间。

　　 3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六

楼

　　 4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　 5．召集人：公司董事会

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　　6．主持人：董事长张丹丹

　　7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．出席本次会议的股东（代理人）共81人，代表公司股份数为

14,124,908股，占公司股份总数的1.5764%。其中：出席现场投票的

股东（代理人）2人，代表公司股份数为709,700股，占公司股份总数

的0.0792%；通过网络投票的股东79人，代表公司股份数为13,415,208

股，占公司股份总数的1.4972%。

　　2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，

审议通过了如下提案：

　　1．审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。

　　同意13,218,008股，占出席会议有效表决权股份总数的93.5794%；

反对906,900股，占出席会议有效表决权股份总数的6.4206%；弃权0

股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,508,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的93.2398%；反对906,900股，占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份总数的6.7602%；弃权0股。

　　该提案获通过。

　　上述提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益

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的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披

露。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所

　　2．律师姓名：莫哲、冯熙凝

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本

次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结

果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本

次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．本次股东大会决议；

　　2．广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 广东锦龙发展股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月二十二日

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