泰达股份：泰达股份2020年度股东大会决议公告

证券代码：000652　　　　　 证券简称：泰达股份　　　 公告编号：2021-47

　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年度股东大会决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

　有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 13:30

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第

二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长张旺先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份 489,634,984

股，占公司有表决权股份总数的 33.1827%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 488,353,947

股，占公司有表决权股份总数的 33.0959%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共 16 人，代表股份 1,281,037 股，占公司有表

决权股份总数的 0.0868%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律

师列席会议。

　　　 二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议

案：

　　（一）《2020 年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意 489,091,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.8891%；反对 312,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0639%；弃权 230,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0470%。

　　本议案获得通过。

　　（二）《2020 年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意 489,322,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9361%；反对 312,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（三）《2020 年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意 489,091,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.8891%；反对 312,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0639%；弃权 230,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0470%。

　　本议案获得通过。

　　（四）《2020 年度财务决算报告》

　　表决情况：同意 489,322,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9361%；反对 312,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（五）《2020 年度利润分配预案》

　　表决情况：同意 489,091,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.8891%；反对 543,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1109%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,432,843 股，占出席会议中

小股东所持股份的 81.7521%；反对 543,037 股，占出席会议中小股东所持股份的

18.2479%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（六）《2020 年度报告全文和摘要》

　　表决情况：同意 489,322,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9361%；反对 312,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（七）《关于审批 2021 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律

文书的议案》

　　表决情况：同意 489,258,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9231%；反对 376,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（八）《关于审批 2021 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律

文书的议案》

　　表决情况：同意 489,258,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9231%；反对 376,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,599,143 股，占出席会议中

小股东所持股份的 87.3403%；反对 376,737 股，占出席会议中小股东所持股份的

12.6597%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

　（九）《关于审批 2021 年度生态环保产业项目投标额度的议案》

　　表决情况：同意 489,031,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.8767%；反对 603,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1233%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　

查看公告全文…