美的集团：关于2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000333　　　　　　　证券简称：美的集团　　　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　　　　美的集团股份有限公司

　　　　　　　关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次

　　本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2022 年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》已经公司于 2022 年 2 月 22

日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会召开日期与时间

　　（1）现场会议召开时间为：2022 年 3 月 11 日（星期五）下午 14:30。

　　（2）网络投票时间为：2022 年 3 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 11 日上午 9:15―9:25，9:30－11:30，

下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为：2022 年 3 月 11 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表

决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日:2022 年 3 月 4 日。

　　7、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼 C407

会议室。

　　9、中小投资者的表决应当单独计票

　　公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单

独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容请参见公司于 2022

年 2 月 23 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《美的集团股份有限公司关于为

全资子公司提供担保的公告》）

　　（二）审议《公司章程修正案（2022 年 2 月）》（具体内容请参见公司于 2022

年 2 月 23 日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2022 年 2 月）》和《公司章程（2022

年 2 月）》）；

　　本次会议共审议 2 项议案，2 项议案均为特别决议案，需经出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　 表一：本次股东大会议案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打

议案编码　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票

　 100　　　 总议案：除累计投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　√

非累计投票

　提案

　1.00　　　 《关于为全资子公司提供担保的议案》　　　　　　　　　　　　√

　 2.00　　　《公司章程修正案（2022 年 2 月）》　　　　　　　　　　　　√

　　 四、会议登记事项

　　 （一）登记时间：

　　 2022 年 3 月 7 日至 3 月 10 日工作日上午 9：00-下午 17：00。

　　 （二）登记手续：

　　 1、法人股东登记

　　 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、

法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权

委托书（附件二）和出席人身份证。

　　 2、个人股东登记

　　 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人

出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

　　 3、登记地点：

　　 登记地点：广东省佛山市顺德区北�蛘蛎赖拇蟮� 6 号美的总部大楼。

　　 4、其他事项

　　 （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　 （2）联系方式：

　　 联系电话：0757-26637438

　　 联系人：犹明阳

　　 联系地点：广东省佛山市顺德区北�蛘蛎赖拇蟮� 6 号美的总部大楼

　　 邮

查看公告全文…