美亚柏科：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

证券代码：300188　　　　　证券简称： 美亚柏科　　　　 公告编号：2022-09

　　　　　　　　厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于

2022 年 2 月 22 日召开公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，

审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。2021

年 5 月至今，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）

中 81 名原激励对象因离职，已不符合股权激励条件；公司于 2021 年 8 月完成监

事会换届选举，许光锋先生当选公司第五届监事会职工代表监事，因许光锋先生

为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，根据《公司法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文

件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案）》的相关规定，公司监

事不得成为股权激励对象；公司 3 名股权激励对象因个人原因，申请退出激励计

划。综合以上原因，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》

等相关规定，公司董事会拟对上述 85 名不符合股权激励条件及申请退出激励计划

的激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销，已获授尚未解除限售的限制性

股票进行回购注销。现将具体内容公告如下：

　　一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述

　　1、2019 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《<2019 年

股票期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》(以下简称“《激励计划（草

案）》”)、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简

称“《股权激励考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激

励计划相关事宜的议案》等事项；公司第四届监事会第六次会议审议了上述事项，

并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事就本次

股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的

情形发表了同意的独立意见。

　　2、2019 年 3 月 30 日至 2019 年 4 月 8 日，公司对首次授予激励对象的姓名

和职务在公司内部 OA 办公系统及内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况发

布了核查意见，并于 2019 年 4 月 9 日，发布了《监事会关于 2019 年股票期权与

限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　3、2019 年 4 月 18 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《<2019 年股票

期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》、《2019 年股票期权与限制性股票

激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划

相关事宜的议案》等事项。

　　4、2019 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第

八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授

予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予股

票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会

对首次授予部分激励对象调整后的名单进行核实并发表了核查意见。

　　5、2019 年 6 月 6 日，公司发布了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励

计划首次授予登记完成的公告》，2019 年 6 月 11 日完成了本激励计划股票期权和

限制性股票首次授予工作。

　　6、2019 年 7 月 17 日公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九

次会议，2019 年 8 月 2 日公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销

部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票

已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

　　7、2019 年 9 月 29 日公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第

十一次会议，2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/

限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销

手续。

　　8、2020 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和监事会第十四

次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计

划预留权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留权

益授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　9、2020 年 2 月 25 日，公司发布了《关于 2019 年股权激励计划预留部分限

制性股票授予登记完成的公告》；2020 年 2 月 26 日，公司发布了《关于 2019 年

股权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的提示性公告》，2020 年 2 月 26 日

完成了本激励计划预留部分股票期权和限制性股票授予工作。

　　10、2020 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事

会第十五次会议，2020 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关

于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，该部分股票期权/限制

性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

　　11、2020 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十

七次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关

事项发表了独立意见。2020 年 6 月 16 日, 首次授予部分限制性股票第一个解锁

期解锁股份上市流通、首次授予部分股票期权第一个可行权期可行权。

　　12、2020 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事

会第十八次会议，2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期

权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注

销手续。

　　13、2020年11月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事

会第二十次会议，2020年12月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/

限制性

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