英可瑞：第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300713　　　　　　 证券简称：英可瑞　　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　 深圳市英可瑞科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会

议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件、书面方式送达全体

董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2022 年 2 月 22 日上午 9:30 在公司会

议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本

次会议由董事长尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关

规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集

资金用途的议案》

　　随着公司业务发展，加快产能规划及产业布局，为进一步提高募集资金的使

用效率，拟新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目（以下简称

“上海基地项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资金

额 23,320.21 万元，其中拟使用募集资金 13,000 万元，上述拟使用的募集资金来

自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”

和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化

项目 10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金。

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　　经审核，董事会认为：本次新增募投项目及变更调整是基于公司整体发展做

出的谨慎决定，有利于公司更好的使用募集资金，提高募投项目质量，并合理有

效地配置资源，做好产业布局及产能规划，依靠地理环境优势更好的吸引研发人

才，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划。本次变更不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

　　本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议

案》

　　经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利

于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激

励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象

条件。

　　表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：3 票。

　　关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本次激励计划的激励对象回

避本议案的表决。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

　　本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

　　经审核，董事会认为：为了达到本激励计划的实施目的，公司制定了相应的

考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到

良好的激励与约束效果。

　　表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：3 票。

　　关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本次激励计划的激励对象回

避本议案的表决。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

　　本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激

励计划相关事项的议案》

　　为了具体实施第一期股票期权激励计划，提请股东大会授权董事会办理以下

有关事项：

　　1．授权董事会确定本激励计划的授予日；

　　2．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予/行权数

量进行相应调整；

　　3．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价

格进行相应调整；

　　4．授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予

股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议》；

　　5．授权董事会审查确认本激励计划的行权条件是否成就，以及激励对象实

际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权所必需的全部事宜；

　　6．授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与

资格，相应地，激励对象已获授尚未行权的股票期权由公司注销；

　　7．授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前

提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该

等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为

必须得到相应的批准；

　　8．授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由

股东大会行使的权利除外；

　　9．上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，

其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

　　10．股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

　　表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：3 票。

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　　关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本次激励计划的激励对象回

避本议案的表决。

　　本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于 2022 年 3 月 11 日召开公司 2022

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