王子新材：第五届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002735　　　　　 股票简称：王子新材　　　　　 公告编号：2022-021

　　　　　　　　　 深圳王子新材料股份有限公司

　　　　　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召

开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事

会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当天以书面和电

话方式发出。会议于 2022 年 2 月 21 日下午 15 时 30 分以现场及通讯表决方式召

开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大

成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以

及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的

规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第五届董事会提名，全体董

事一致选举董事王进军为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

　　二、审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的

规定，为提高公司董事会的治理效率，经公司第五届董事会提名，全体董事一致

选举通过了第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委

员会的委员及各委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董

事会届满之日止，具体组成情况如下：

　　战略委员会委员：王进军、刘大成、曹跃云，其中王进军为主任委员。

　　审计委员会委员：王竞达、王武军、孙蓟沙，其中王竞达为主任委员。

　　提名委员会委员：曹跃云、程刚、孙蓟沙，其中曹跃云为主任委员。

　　薪酬与考核委员会委员：曹跃云、王竞达、王进军，其中曹跃云为主任委员。

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　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

　　三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

　　鉴于公司上一届管理层任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范

性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第五届董事会提名委员会审核，提

议续聘王进军为公司总裁，续聘王武军、程刚、邓汐彭为公司副总裁，聘任周之

音为公司副总裁，续聘白琼为公司董事会秘书兼副总裁，续聘屈乐明为公司财务

总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立

董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

　　四、审议通过关于续聘公司证券事务代表的议案

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的

规定，公司拟续聘江伟锋为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

　　以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 21 日

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