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航新科技：第五届监事会第一次会议决议公告

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证券代码：300424　　　　证券简称：航新科技　　　公告编号：2022-020

　　　　　　　　 广州航新航空科技股份有限公司

　　　　　　　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 一、 监事会会议召开情况

　　　 2022 年 1 月 25 日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公

司”）召开 2022 年第一次临时股东大会及职工代表大会 2022 年第一

次会议，会议选举产生第五届监事会成员。公司于即日召开第五届监

事会第一次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、

口头等方式向全体监事送达。公司第五届监事会第一次会议于 2022

年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。应当出席本次会议的监

事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决

权），全体监事推举张晓辉先生主持本次会议。本次会议的召集、召

开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文

件以及《公司章程》的规定。

　　　 二、 监事会会议审议情况

　　　 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　　 1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

　　　 经与会监事审议与表决，选举张晓辉先生为公司第五届监事会主

席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日

止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　1

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1. 《航新科技第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

　　　　　　　　　　　 广州航新航空科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月二十五日

　　　　　　　　　　　　　 2

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