川发龙蟒：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002312　　　　　　　 证券简称：川发龙蟒　　　　　　　 公告编号：2022-031

　　　　　　　　　　　　 四川发展龙蟒股份有限公司

　　　　　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

　 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议

通过，公司定于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采

取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　(一) 会议届次：2022 年第二次临时股东大会

　　(二) 会议召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议决定召开本次股东

大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号―主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

　　(四) 会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）14:30 开始

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 3 月 10 日 9:15―9:25、9:30―11:30、13:00―15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 3

月 10 日 9:15―15:00。

　　(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他

人出席现场会议。

　　　　 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

　 络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　　　 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交

　 易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权

　 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　　　 (六) 股权登记日：2022 年 3 月 7 日

　　　　 (七) 会议出席对象

　　　　 1、截止 2022 年 3 月 7 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

　 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

　 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　　　 2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　　　 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　　　 (八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼

　 第一会议室

　　　　 二、会议审议事项

　　　　 1、议案名称及提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

非累积投

票提案

　　　　　　关于德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设锂电新能

　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　源材料项目的议案

　　　　 2、议案审议披露情况

　　　　 以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，以上议案具体内容详见公

　 司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

　 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目的公告》

　 （公告编号：2022-030）。

　　　　 本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中

小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账

户卡及持股证明办理登记手续；

　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法

定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 3 月 9 日下

午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前

提交原件，不接受电话登记；

　　5、现场参会登记时间：2022 年 3 月 8 日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；

　　6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B

座 9 楼董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期暂定半天。

　　2、联系方式

　　联系人：宋晓霞、袁兴平　　　　　 电话：028-87579929

　　传真：028-85250639　　　　　　　　邮箱：[email protected]

　　邮编：610091　　　　　　　　　　　 联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 号领地环球金融中心 B 座 9 楼

3、与会股东食宿及交通费自理。

六、

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