中科电气：关于确认控股子公司与石棉县集能新材料有限公司2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300035　　　　　　　 证券简称：中科电气　　　　　　公告编号：2022-015

　　　　　　　　　　　 湖南中科电气股份有限公司

　 关于确认控股子公司与石棉县集能新材料有限公司2021年度

日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分事项的基本情况

　　湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 2 月 26 日召开的第五届

董事会第四次会议及 2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通

过了《关于 2021 年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议

案》，公司预计湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）与石棉县集

能新材料有限公司（以下简称“集能新材料”）2021 年度的日常经营性关联交易金额不

超过 15,300.00 万元，关联交易内容为湖南中科星城锂电池负极材料生产过程中的石

墨化工序委托集能新材料加工。2021 年度，受下游需求增长以及行业内石墨化供应紧张，

加工单价上涨的影响，湖南中科星城增加了对集能新材料的石墨化委托加工金额，实际

发生的石墨化加工金额为 18,005.79 万元，较预计金额超出 2,705.79 万元。

　　2022 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于确认 2021 年度

控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易超出预计部分的议案》，公司董

事会对湖南中科星城与集能新材料 2021 年度的日常经营性关联交易超出预计部分予以

追加确认，超出预计金额部分没有超过公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 5%，

无需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）2022 年度日常关联交易基本情况

　　1、2022 年度预计日常关联交易概述

　　鉴于集能新材料为公司的参股公司，公司持有其 37.50%的股权，公司董事陶振友同

时任集能新材料的董事。由于集能新材料从事负极材料石墨化加工业务，为公司控股子

公司湖南中科星城的供应商。由此，公司董事会就湖南中科星城与集能新材料发生的日

常经营性交易认定为日常关联交易，预计 2022 年度，湖南中科星城与集能新材料发生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

的交易金额不超过 52,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例

24.85%。

　　2、2022 年度预计日常关联交易履行的审议程序

　　2022 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年度控股

子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，同意湖南中科星城与

集能新材料 2022 年度的日常经营性关联交易金额不超过 52,000.00 万元。

　　鉴于公司董事陶振友先生同时任集能新材料董事，董事会审议该事项时，已回避表

决，议案获其余八位董事表决通过。本次关联交易独立董事进行了事前认可，并发表了

明确同意的审查意见。

　　此关联交易还需提交公司股东大会审议。

　　3、2022 年度预计日常关联交易类别和金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

关联交易　　　　　　　　　　 关联交易　　 关联交易　　　　　　　　　 截止披露日　　 上年发生金

　　　　　　　　 关联人　　　　　　　　　　　　　　　　 预计金额

　 类别　　　　　　　　　　　　 内容　　　 定价原则　　　　　　　　　 已发生金额　　 额（含税）

　　　　　　　 石棉县集能

向关联人委

　　　　　　　 新材料有限　　 石墨化加工　 市场定价　　 52,000.00　　　6,770.85　　　 18,005.79

　托加工

　　　　　　　　　 公司

　　4、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 实际发生额占　　实际发生额

关联交　　　　　　　 关联交　　 实际发生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　披露日期

　　　　　　关联人　　　　　　　　　　　　 预计金额　　同类业务比例　　与预计金额

易类别　　　　　　　 易内容　　　 金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及索引

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）　　　　差异（%）

向关联　 石棉县集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 2

　　　　　　　　　　 石墨化

人委托　 能新材料　　　　　　　18,005.79　 15,300.00　　　21.32%　　　　 17.68%　　　　 月 27 日巨

　　　　　　　　　　　 加工

加工　　 有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮资讯网

　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年度，受下游需求增长以及行业内石墨化供应紧张，加工单价

公司董事会对日常关联交易　　　 上涨的影响，湖南中科星城增加了对集能新材料的石墨化委托加工金

实际发生情况与预计存在较　　　 额，实际发生的石墨化加工金额为 18,005.79 万元，较预计金额超出

大差异的说

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