银星能源：关于拟更换公司董事的公告

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　 公告编号：2022-004

　　　　　　　宁夏银星能源股份有限公司

　　　　　　　关于拟更换公司董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏银星能源股份有限公司董事会（以下简称公司）于 2022

年 1 月 27 日召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关

于更换公司董事的议案》，并将该议案提交公司 2022 年第一次

临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　近日，公司董事会收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司

《关于变更宁夏银星能源股份有限公司董事的通知》，因工作需

要，拟将公司董事吴解萍女士、王彦军先生更换为杨思光先生、

王斌先生（简历附后）。公司董事会提名委员会对杨思光先生、

王斌先生的履历及任职资格进行审核后认为，杨思光先生和王斌

先生具备担任公司董事的任职资格和能力。董事会同意提名杨思

光先生、王斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。在公

司股东大会选举出新任董事之前，吴解萍女士、王彦军先生仍继

续履行董事职责。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　前述董事候选人尚需提交公司股东大会并以累计投票制进

行选举。

　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　上述董事候选人经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任

公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过

公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　宁夏银星能源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 28 日

　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　董事候选人杨思光先生简历

　　杨思光先生，男，1963 年 9 月出生，中共党员，工程硕士，

高级工程师。历任中铝能源有限公司副总经理、安全总监、纪委

书记，甘肃华阳矿业开发有限责任公司董事，中铝新疆铝电有限

公司董事。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。

　　截至本公告日，杨思光先生未持有本公司股份。杨思光先生

在中国铝业集团有限公司所属企业任专职董事，与公司实际控制

人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级

管理人员存在关联关系。杨思光先生符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存

在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；

最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开

谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；

不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在

《自律监管指引第 1 号–主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第

一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　　　　　　　　　　　　　　3

　　　　　　　　 董事候选人王斌先生简历

　　王斌先生，男，1985 年 12 月出生，中共党员，工程师。历

任中国铝业股份有限公司广西分公司氧化铝厂副厂长、纪委书记。

现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。

　　截至本公告日，王斌先生未持有本公司股份。王斌先生在中

国铝业集团有限公司所属企业任专职董事，与公司实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理

人员存在关联关系。王斌先生符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存在《中

华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在

被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近

三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责

或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存

在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律

监管指引第 1 号–主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规

定的不得提名为董事、监事的情形。

　　　　　　　　　　　　　　　4

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