奥赛康：第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002755　　　　　　　　　证券简称：奥赛康　　　　　 公告编号：2022-021

　　　　　　　　　 北京奥赛康药业股份有限公司

　　　　　　　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　　 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于

2022 年 2 月 10 日以电话、专人传达等形式通知各位董事。会议于 2022 年 2 月 18

日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召

开。

　　　 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的相关规定。

　　　 会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　　 公司董事会同意选举陈庆财先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届

董事会任期一致。

　　　 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　　 陈庆财先生简历详见附件。

　　二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　　 公司董事会同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、董事会战略委员会委员：陈庆财先生、徐有印先生、陈祥峰先生，其中陈庆

财先生为主任委员；

　　2、董事会审计委员会委员：李地先生、刘剑文先生、陈祥峰先生，其中李地先

生为主任委员；

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：吴晓明先生、李地先生、陈庆财先生，其中

吴晓明先生为主任委员；

　　4、董事会提名委员会委员：刘剑文先生、吴晓明先生、陈庆财先生，其中刘剑

文先生为主任委员。

　　各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司

董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　陈庆财先生、徐有印先生、陈祥峰先生、吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生

简历详见附件。

　 三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任马竞飞先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理

工作，任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　马竞飞先生简历详见附件。

　 四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任徐有印先生、张建义先生为公司副总经理，负责公司的日

常经营管理工作，任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　徐有印先生、张建义先生简历详见附件。

　 五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　公司董事会同意聘任韩涛先生为公司财务总监，负责公司财务工作，任期与第

六届董事会任期一致。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　韩涛先生简历详见附件。

　　六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任马竞飞先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期

一致。

　　马竞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已

经深圳证券交易所审核无异议。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　马竞飞先生简历详见附件。

　　公司独立董事吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生对上述公司聘任高级管理人

员事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：

2022-022）。

　　七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任任彩霞女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任

期一致。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　任彩霞女士简历详见附件。

　　八、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

　　公司董事会同意聘任张桂根先生为公司内审负责人，任期与第六届董事会任期

一致。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　张桂根先生简历详见附件。

九、备查文件

1、《第六届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 18 日

附件：个人简历

　　　 陈庆财，男，1959 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚及新加坡永久居留权，1988

年获得上海医科大学临床药学硕士学位，1997 年获得南京医科大学药理学博士学

位，担任南京医科大学和南京工业大学的客座教授；是国家“创新人才推进计划”

和“万人计划”人才。陈先生创立了江苏省最早的民营新药研发机构南京海光应用

化学研究所，主导研发上市了中国第一支国产质子泵抑制剂注射剂。2003 年 1 月起

担任江苏奥赛康药业有限公司董事长，现兼任南京奥赛康执行董事，兼任南京海济

投资管理有限公司执行董事、总经理，2018 年 8 月起，担任江苏奥赛康药业股份有

限公司董事长兼总经理，2018 年 12 月江苏奥赛康药业股份有限公司变更为有限责

任公司后任江苏奥赛康药业有限公司执行董事兼总经理，2019 年 12 月起，担任江

苏奥赛康药业股份有限公司总经理。2019 年 2 月起，担任北京奥赛康药业股份有限

公司董事长、总经理。陈先生创建的“以健康为本的‘头尾创新’奥赛康管理模式”

引领了江苏奥赛康药业有限公司的快速、可持续发展。陈先生主导研发上市了 20

多个新药，承担过 3 项国家火炬计划、4 项“重大新药创制”国家重大科技专项课

题以及多项省市科技计划。先后获得中华全国工商联科技进步一等奖、中国药学会

科学技术二等奖以及多个江苏省科学技术奖；荣获南京市人民政府颁发的南京市科

技功臣、南京市市长质量奖个人奖，主导江苏奥赛康药业有限公司获得了江苏省质

量奖、中国质量奖提名奖等。

　　　 陈庆财未直接持有本公司股份。南京奥赛康投资管理有限公司

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