南都电源：关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：300068　　　　　　 证券简称：南都电源　　　　 公告编号：2022-012

　　　　　　　　　 浙江南都电源动力股份有限公司

　　　　关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电

源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十八

次会议审议通过，决定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）14:00 在浙江省杭州市西

湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会会议。现将具

体事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第二十八次会议审议通过，

公司召开 2022 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）14:00；

　　（2）网络投票时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）；

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 11

日 9:15―9：25，9：30―11:30 和 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方

式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。

　　（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

　　6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至 2022 年 2 月 7 日（星期一）15:00 交易结束时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东有权出席股东大会并

参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决

（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于 2022 年度对子公司提供担保的议案》

　　2、审议《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》

　　上述议案属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理

人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　上述议案已经公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第七届董事会第二十八次会议

审议通过。详细内容见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　 提案编码　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

非累积投票提案

　　 1.00　　　　《关于 2022 年度对子公司提供担保的议案》　　　　　　√

　　 2.00　　　　《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》　　√

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委

托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡、

身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件 2），以便登记确认。传真及信函应在 2022 年 2 月 10 日下午 16：

30 前送达或传真至公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电

话登记。

　　邮寄地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号，公司证券事务部

　　邮编：310030

　　2、现场登记时间：2022 年 2 月 10 日上午：9:00―11:30，下午：13:30―16:30

　　3、现场登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室

　　4、其他注意事项

　　（1）会议联系方式

　　联系人：曲艺 郑溪

　　电话号码：0571-56975697

　　传真号码：0571-56975688

　　电子邮箱：[email protected]

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号，公司证券事务部

　　（2）会议材料备于公司证券事务部；

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　　（3）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

　　（4）本次会议会期预计半天，出席会

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