ST浩源：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002700　　　　　　　 证券简称：ST 浩源　　　　　　公告编号：2022-015

　　　　　　　　　　 新疆浩源天然气股份有限公司

　　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、召开会议的基本情况

　　 1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）

董事会，会议由公司第四届董事会第十六次会议决定召开。

　　 3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

　　 4．会议召开日期及时间：

　　 （1）现场会议时间为：2022 年 3 月 10 日（星期四）14:00。

　　 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2022年3月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月10日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

　　 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　 6．会议的股权登记日：2022 年 3 月 7 日（星期一）。

　　 7. 出席对象：

　　 （1）于 2022 年 3 月 7 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢

复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　 （3）公司聘请的律师。

　　 8．会议地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。

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　　 二、会议审议事项

　　 1. 审议《关于增加控股孙公司与杭州特盈签订空分设备订货合同的关联

交易》的议案。

　　 2. 审议《关于控股孙公司库车精气化项目进展及终止实施》的议案。

　　 3. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险》的议案。

　　 以上股东大会审议的 3 项为普通决议案。议案分别经公司第四届董事会第

十六次会议、公司第四届监事会第十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。

　　 根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，本次

会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2022年第一次临时股东大会决

议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　 以上议案的相关内容刊登于 2022 年 2 月 19 日的《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。

　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　 提案编码　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　　 100　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　√

非累积投票提案

　　　　　　　　　 《关于增加控股孙公司与杭州特盈签订

　　　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　 空分设备订货合同的关联交易》

　　　　　　　　　 《 关于控股孙公司库车精气化项目进展

　　　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　 及终止实施》

　　　　　　　　　 《关于为公司及董事、监事、高级管理人

　　　3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　 员购买责任险》

　　 四、会议登记等事项

　　 1. 参会登记方式

　　 （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份

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证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

　　　 （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他

人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委

托人股东账户卡；

　　　 （3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股

东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在 2022 年 3 月 8 日（星

期二）14:00 前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（[email protected]）。

来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司董事会办公室，邮编：

843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登

记。

　　　 2. 现场参会登记时间：2022 年 3 月 8 日（星期二）10:00－14:00。

　　　 3. 现场登记地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司董事会办公室。

　

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