梅安森：关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300275　　　　　 证券简称：梅安森　　　　　公告编号：2022-020

　　　　　　　　　　　　重庆梅安森科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　 关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开了

2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董

事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的

议案》，选举产生公司非独立董事6人，独立董事3人，共9人组成公司第五届董事

会。同日，召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届

董事会董事长及副董事长的议案》，选举产生公司董事长1名，副董事长1名。现

将公司董事会换届选举的情况公告如下：

　　公司第五届董事会组成情况如下：

　　董事长：马焰

　　副董事长：叶立胜

　　非独立董事：马焰、周和华、叶立胜、金小汉、郑海江、刘航

　　独立董事：张为群、杨安富、邓国清

　　上述9名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2022年第一次临时股

东大会审议通过之日起三年。

　　上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，

不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上

市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情

形，不是失信被执行人。其中，张为群先生、杨安富先生、邓国清先生、刘航先

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生未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒；叶立胜先生、金小

汉先生先生最近三十六个月内未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处

罚或惩戒；马焰先生、周和华先生、郑海江先生曾于2019年9月18日被深圳证券

交易所给予通报批评的处分并被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示，本次提名选举出于公司持续稳定运行方面的考虑，不影响公司规

范运作和公司治理。

　 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　 部分董事届满离任情况

　 本次董事会换届选举后，公司第四届独立董事李定清先生、唐绍均先生在公

司第五届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任任何其他

职务。截至本公告披露日，李定清先生、唐绍均先生均未持有公司股份，公司及

董事会对李定清先生、唐绍均先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感

谢！

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆梅安森科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 18 日

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