梅安森：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300275　　　　　 证券简称：梅安森　　　　 公告编号：2022-017

　　　　　　　　　　　重庆梅安森科技股份有限公司

　　　　　　　　　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开的

2022年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会。公司第五届董事会第一

次会议于同日下午17:00在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于

当日以书面形式发出。会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议

由马焰先生召集和主持，监事和高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通

过如下决议：

　 一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

　　经全体董事审议，选举马焰先生为公司第五届董事会董事长，选举叶立胜先

生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第

五届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

　　二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会选举产生了第五届董事会专门委员会委员，具体各委员会成员组

成情况如下：

　 序号　　　　委员会名称　　　　　　　　　　　委员会成员

　　1　　　　　战略委员会　　　　　马焰（主任委员）、张为群、邓国清

　　2　　　　　审计委员会　　　　 杨安富（主任委员）、张为群、叶立胜

　　3　　　　　提名委员会　　　　　邓国清（主任委员）、杨安富、马焰

　　4　　　 薪酬与考核委员会　　　张为群（主任委员）、杨安富、周和华

　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1-

　　上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五

届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

　　三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　经董事长提名，董事会同意聘任周和华先生为公司总裁（总经理），任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见

本公告附件）

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，董事会同意聘任冉华周先生为公司董事会秘书，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见本公

告附件）

　　冉华周先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事就该事项

发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

　　五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经总裁（总经理）提名，董事会同意聘任郑海江先生、冉华周先生、刘航先

生、胡世强先生、张亚先生为公司副总裁（副总经理），任期均为三年，自本次

董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2-

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

　　六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经总裁（总经理）提名，公司董事会同意聘任郑海江先生为公司财务负责人，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（郑

海江先生简历详见本公告附件）

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

　　七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　根据有关规定及公司工作需要，董事会同意聘任涂山英女士为公司内部审计

负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日

止。（简历详见本公告附件）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

　　八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任林键先生为证券事务代

表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重庆梅安森科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 18 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3-

附件：相关人员简历

一、董事长、副董事长简历

　　1、马焰，男，1967年6月出生，本科，正高级工程师。1989年毕业于重庆大

学无线电技术专业，1989年至2003年任职于煤炭科学研究总院重庆分院，历任技

术员、工程师等职务；2003年进入本公司，2010年1月至2015年10月担任公司总

经理；2010年1月至今担任公司董事长。

　　马焰先生在广东迪曼森信息技术有限公司担任执行董事兼总经理、在北京迪

曼森科技有限公司担任监事职务、在华洋通信科技股份有限公司担任董事职务；

马焰先生持有公司股票39,104,8

查看公告全文…