纳微科技：苏州纳微科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688690　　　证券简称：纳微科技　　　　公告编号：2022-009

　　　　　　　　　 苏州纳微科技股份有限公司

　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区百川街 2 号综合楼 4 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　　130,542,464

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,542,464

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67.0952

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%　　　　　　　67.0952

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2.本次会议由公司董事会召集，董事、董事会秘书赵顺先生主持；

3.本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；高管 RONGJI CHEN、武爱军、华晓锋

以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、　　议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　　　　（%）

　　　　普通股　　　　 130,542,464　　 100　　　 0　　　 0　　　　　0　　　 0

2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　　　　（%）

　　　　普通股　　　　 130,542,464　　 100　　　 0　　　 0　　　　　0　　　 0

3、 议案名称：《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）

　　　　普通股　　　　 130,537,926 99.9965　　　　4,538 0.0035　　　　　　0　　　 0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　 弃权

案

　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　 比例　　　　　　　比例

序　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　（%）　　　　　　 （%）

号

1　　　《 关 于 公

　　　 司<2022 年限制

　　　 性股票激励计　 86,666,897　　　　　　100　　　 0　　　　　 0　　　0　　　　0

　　　 划（草案）>及

　　　 其摘要的议案》

2　　 《 关 于 公

　　　 司<2022 年限制

　　　 性股票激励计

　　　　　　　　　　　86,666,897　　　　　　1

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