杭汽轮Ｂ：2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：200771　　　　　　 证券简称：杭汽轮B　　　　　　公告编号：2022-07

　　　　　　　 杭州汽轮机股份有限公司

　　　　　 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

　　 1、公司董事会于 2022 年 1 月 26 日发出《关于召开 2022 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-06）；上述公告已刊登

于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

　　 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

　　 1、召开时间：

　　 （1）现场会议时间：2022年2月18日（星期五）15:00；

　　 （2）网络投票时间：2022年2月18日

　　 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午

9:15―9:25，9:30―11:30 和下午 13:00―15:00；

　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午

9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　 2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市东新路1188号）

　　　　　　　　　　　汽轮动力大厦三楼304会议室

　　 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　 4、召 集 人：公司董事会

　　 5、主 持 人：公司董事长郑斌先生

　　 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

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二、会议的出席情况

　　　　1、股东出席情况

　　　　　　　　　　　　　　 人数　　　　　 股份数量　　　　　占公司有表决权

　　　　　　分类

　　　　　　　　　　　　　　 （人）　　　　　 （股）　　　　　股份总数的比例

1）现场和网络投票合计　　　　　　 125　　　　516,124,925　　　　　　　　 68.46%

其中：内资股东　　　　　　　　　　　 1　　　 479,824,800　　　　　　　　 63.65%

　　　　B股股东　　　　　　　　　　124　　　　 36,300,125　　　　　　　　　4.81%

2）现场会议投票　　　　　　　　　　62　　　　507,170,915　　　　　　　　 67.27%

3）网络投票　　　　　　　　　　　　63　　　　　8,954,010　　　　　　　　 1.19%

　　　　2、其他到会情况

　　　　公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江

　天册律师事务所列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

　　　　会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议

案：

　　　 1、审议通过《关于为汽轮新能源公司提供担保的议案》

　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　 股份数　　　 比例　　　　　股份数　　　 比例　　 股份数　　　比例

内资股东　　　479,824,800　 100.00%　　　　　　　　0　 0.00%　　　　 0　　　0.00%

B股股东　　　　30,137,992　 83.02%　　　　5,804,006　　15.99%　 358,127　　 0.99%

合计　　　　　509,962,792　 98.81%　　　　5,804,006　　1.12%　　358,127　　 0.07%

其中，中小股东表决情况如下：

（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）

中小股东　　　 30,137,992　 83.02%　　　　5,804,006　　15.99%　 358,127　　 0.99%

四、律师出具的法律意见：

　　　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　　　2、律师姓名：刘斌、贺嘉贝

　　　　3、结论性意见：

　　　　本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2022年第二次临时股东

大会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决

程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定，本次股东大

会通过的各项议案表决结果合法有效。

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五、备查文件：

　　1、与会董事和董秘签字的2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杭州汽轮机股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年二月十九日

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