珈伟新能：第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300317　　　　　　　证券简称：珈伟新能　　　　　公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　　　 珈伟新能源股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会

议于2022年2月15日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并

于2022年2月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出

席董事6人。

　　 本次董事会由公司董事长丁孔贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 1、审议通过《关于控股子公司拟转让地上资产的议案》

　　 公司为提高资产使用效率，拟将控股子公司珈伟隆能固态储能科技如皋有限

公司（以下简称“如皋隆能”）持有的位于江苏省南通市如皋市城北街道益寿路

以东、跃龙路以南地块二期工程的 14 幢房屋、围墙、道路等构筑物、绿化工程、

供配电设备(施)（以下简称“标的资产”）进行转让。如皋隆能拟与如皋市人民

政府城北街道办事处（以下简称“如皋政府城北办事处”）签订《地面建筑物(构

筑物)、绿化工程、供配电设备 (施)收购协议》，由如皋政府城北办事处以

20,780.96 万元人民币的价格对标的资产进行收购。

　　 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

　　 2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　 为统筹管理公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司

拟与合作银行兴业银行股份有限公司深圳分行和兴业银行股份有限公司深圳新

安支行开展合计额度不超过 10,000 万元人民币的票据池业务。自董事会审议通

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过之日起 12 个月内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司管理层根据公

司的经营需要按照利益最大化原则确定。

　　 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

　　 3、审议通过《关于全资子公司为参股公司对外融资提供反担保的议案》

　　 为保证公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈

伟”）持股 20%的参股公司古浪振业沙漠光伏发电有限公司（以下简称“古浪振

业”）向中核融资租赁有限公司融资租赁业务的顺利实施，古浪振业持股 80%的

股东陕西新华水利水电投资有限公司（以下简称“陕西新华水利”）为其提供了

全额连带责任保证担保，公司全资子公司上海珈伟按其持有古浪振业的持股比例

（20%）对上述担保向陕西新华水利提供反担保，公平合理，不存在影响公司业

务和经营独立性的情况，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，

不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。因此，同意上述反担保事项。

　　 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

　　 该议案尚需提交股东大会审议。

　　 三、备查文件

　　 1、第四届董事会第二十六次会议决议；

　　 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　珈伟新能源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月18日

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