科锐国际：独立董事工作制度修订对照表

　　　　　　　　　 北京科锐国际人力资源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　独立董事工作制度修订对照表

　　北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月

17 日召开了第三届董事会第七会议，根据《公司法》《证券法》以及《上市公

司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上

市规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情

况，公司拟对现有的《独立董事工作制度》予以修订。

　　本次董事会会议审议通过了《关于修订<北京科锐国际人力资源股份有限公

司独立董事工作制度>的议案》。本议案尚需报公司股东大会审议通过后生效。

　　具体情况如下（修订处用加粗表示）：

　　　　　　　　 修改前　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改后

第一条 为进一步完善公司治理结构，改善　　 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善

董事会结构，强化对非独立董事及经理层的　　董事会结构，强化对非独立董事及经理层的

约束和监督机制，保护中小股东及利益相关　　约束和监督机制，保护中小股东及利益相关

者的利益，促进公司的规范运作，根据《中　　者的利益，促进公司的规范运作，根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证　　华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》等法律、法规、规范性文件和《北京　　券法》等法律、法规、规范性文件和《北京

科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以　　科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的规定，并参照　　下简称“《公司章程》”）的规定，并根据

《关于在上市公司建立独立董事制度的指　　　《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易

导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上　　所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修

市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运　　　《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

作指引》）等相关规定，制定本工作制度。 第 2 号――创业板上市规范运作》等相关规

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定，制定本工作制度。

第五条 公司董事会成员中至少要有三分之　　 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之

一的独立董事， 独立董事中至少包括一名　　 一的独立董事， 独立董事中至少包括一名

会计专业人士。　　　　　　　　　　　　　　会计专业人士。

前款所指会计专业人士是指具有会计高级　　　以会计专业人士身份被提名的独立董事候

　　　　　　　 修改前　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改后

职称或注册会计师资格的人士。　　　　　　 选人，应当具备丰富的会计专业知识和经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 验，并至少符合下列条件之一：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （一）具备注册会计师资格；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上全职工作经验。

第七条 独立董事应当具备与其行使职权相　　第七条 独立董事应当具备与其行使职权相

适应的任职条件。　　　　　　　　　　　　 适应的任职条件。

公司独立董事应当符合以下基本条件：　　　 公司独立董事应当符合以下基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规　　 （一）根据法律、行政法规及其他有关规

定，具备担任上市公司董事的资格；　　　　 定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有本工作制度所要求的独立性；　　 （二）具有本工作制度所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉　 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉

相关法律、 行政法规、规章及规则；　　　　相关法律、 行政法规、规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履　 （四）具有五年以上法律、经济、管理、会

行独立董事职责所必需的工作经验；　　　　 计、财务或者其他履行独立董事职责所必需

（五）《公司章程》规定的其他条件。　　　 的工作经验；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）《公司章程》规定的其他条件。

第八条 独立董事必须具有独立性，下列人　　第八条 独立董事必须具有独立性，下列人

员不得担任独立董事：　　　　　　　　　　 员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及　 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及

其直系亲属、主要社会关系；　　　　　　　 其直系亲属、主要社会关系；

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%　　（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%

以上或者是公司前十名股东中的自然人股　　 以上或者是公司前十名股东中的自然人股

东及其直系亲属；　　　　　　　　　　　　 东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5　 （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5

％以上的股东单位或者在公司前五名股东　　 ％以上的股东单位或者在公司前五名股东

单 位任职的人员及其直系亲属；　　　　　　单 位任职的人员及其直系亲属；

　　　　　　　　修改前　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改后

（四） 在公司控股股东、实际控制人及其　　 （四） 在公司控股股东、实际控制人及其

附属企业任职的人员及其直系亲属；　　　　　附属企业任职的人员及其直系亲属；

（五） 为公司及其控股股东、实际控制人　　 （五） 为公司

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