康强电子：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002119　　　　　证券简称：康强电子　　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　 宁波康强电子股份有限公司

　　　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

　 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次

（临时）会议于 2022 年 2 月 16 日召开，会议审议通过了关于召开 2022 年第一

次临时股东大会的议案,决定于 2022 年 3 月 8 日以现场会议和网络投票相结合的

方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

一、 本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次: 2022 年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人: 公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第二十五次（临时）

会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2022 年 3 月 8 日（星期二）下午 2:00

　　网络投票时间：2022 年 3 月 8 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 8

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月

8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系

统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所

交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照

第一次投票作为有效表决票进行统计。

　　6、股权登记日：2022 年 3 月 1 日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至 2022 年 3 月 1 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：公司 1 号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988

号行政办公楼 4 楼)

二、会议审议事项

　 本次股东大会审议以下议案：

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　1.01 选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.02 选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事

　　1.03 选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事

　　1.04 选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　2.01 选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事

　　2.02 选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.03 选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制进行差额选举，

选举产生两名股东代表监事。

　　3.01 选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事

　　3.02 选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事

　　3.03 选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事

　　3.04 选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事

　　上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3

人，股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以

应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可

以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核

无异议后，股东大会方可进行表决。

　　提案 3 采用累积投票制进行差额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表

决权的股份数乘以应选人数（2 人），股东可以将拥有的选举票数以应选人数为

限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过

2 位。股东代表监事的选举结果按得票多少依次确定。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的

表决单独计票，并及时公开披露。根据法律法规和《公司章程》的规定，单独或

者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案

并书面提交召集人。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议和第六届监事会第

二十一次（临时）会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。内容详见公司刊

登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码一览表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的

　　 提案编码　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栏目可以投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票

　　　　　　　　　　　　　　　　　累积投票提案

　　　1.00　　　　《关于董事会换届选举非独立董事的议案》　　　　　　 应选人数 4 人

　　　1.01　　　　选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事　　　　　　　 √

　　　1.02　　　　选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事　　　　　　 √

　　　1.03　　　　选举郑芳女士为公司第七

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