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三元生物：第四届监事会第五次会议决议公告

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证券代码：301206　　　　　　证券简称：三元生物　　　　公告编号：2022-010

　　　　　　　　山东三元生物科技股份有限公司

　　　　　　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　　 一、会议召开和出席情况

　　山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次

会议于 2022 年 2 月 16 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于

2 月 13 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监

事 3 人，会议由监事会主席崔振乾主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　　 二、议案审议情况

　　　 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

　　　 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司使用不超过 150,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　公司监事会发表了核查意见，认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进

行现金管理事项，不会影响公司的主营业务的正常开展，不会影响公司正常的生

产、经营情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股

东获取较好的投资回报。监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管

理。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山东三元生物科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 17 日

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