晶科能源：晶科能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：688223　　　　　 证券简称：晶科能源　　　　公告编号：2022-002

　　　　　　　　　　晶科能源股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

　　　　　　　　 发行费用的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日以现场结

合通讯的表决方式召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会

议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 111,472.00 万元置换预先投入募投项

目的自筹资金、使用募集资金 97.80 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计

使用募集资金 111,569.80 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项

符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事对该议案发表了一

致同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐

机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意晶科能源股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4127 号），公司首次向社会公众公

开发行人民币普通股 200,000 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币

5.00 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元，扣除相关

发 行 费 用 人 民 币 277,148,301.89 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

9,722,851,698.11 元，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报

告》（天健验[2022]28 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设

立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。具体情况详

见 2022 年 1 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能

源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　　二、募集资金投资项目情况

　　　按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金

投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目投资总额　　　　 拟使用募集资金

序号　　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）　　　　　　 金额（万元）

　　　　年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 562,257.98　　　　　 400,000.00

　　　　电池组件建设项目

　2　　 海宁研发中心建设项目　　　　　　　　　　 74,978.81　　　　　　50,000.00

　3　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　150,000.00　　　　　 150,000.00

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　787,236.79　　　　　 600,000.00

　　　三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

　　　（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　　截至 2022 年 1 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际

投资金额为 111,472.00 万元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自筹资金实　　　　　　　　　　　占总投

序　　　　　　　　　　项目投资总额　　　　　　　　　拟置换金额

　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　 际投入金额　　　　　　　　　　　资的比

号　　　　　　　　　　　（万元）　　　　　　　　　　　（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）　　　　　　　　　　　　例

　　　 年产 7.5GW 高

　　　 效电池和 5GW

1　　　　　　　　　　　　 562,257.98　 111,472.00　 111,472.00　　　　 19.83%

　　　 高效电池组

　　　 件建设项目

　　　 海宁研发中

2　　　　　　　　　　　　 74,978.81　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　 –

　　　 心建设项目

　　　 补充流动资

3　　　　　　　　　　　　 150,000.00　　　 -　　　　　　　　-　　　　　　 –

　　　 金

　　　　 合计　　　　　　　787,236.79　 111,472.00　 111,472.00　　　　 14.16%

　　　（二）已支付发行费用的情况

　　　截至 2022 年 1 月 21 日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）

总额 97.80 万元，拟使用募集资金人民币 97.80 万元置换预先支付的发行费用。

　　合计使用募集资金人民币 111,569.80 万元。

　　前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

　　四、公司履行的审议程序

　　2022 年 2 月 16 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次

会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金人民币 111,472.00 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 97.80 万元。募

集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市

公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求

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