日科化学：第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300214　　　　　证券简称：日科化学　　　　 公告编号：2022-021

　　　　　　　　　　山东日科化学股份有限公司

　　　　　　　 第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、2022 年 2 月 16 日选举产生第五届监事后，经全体监事同意豁免会议通

知时间要求，本次监事会会议的通知在 2022 年 2 月 16 日以口头或专人送达方式

发出。

　　2、公司第五届监事会第一次会议，于 2022 年 2 月 16 日在以通讯表决的方

式召开。

　　3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

　　4、本次监事会会议由监事岳继霞女士主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　经全体监事一致表决通过，选举岳继霞女士为公司第五届监事会监事会主

席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。岳继霞女士简历

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的

公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于变更会计估计的议案》

　　为更加客观地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，公司拟变更应收

款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为

合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减

值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏

账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。本次会计估计变更自

本次董事会审议通过之日起执行。

　　监事会认为：公司本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备

的会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号――会计政策、会计估计变更和差

错更正》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观地反

映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东的合法权益，特别是中小

股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额

无影响。本次会计估计变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意

公司本次会计估计变更。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更

会计估计的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东日科化学股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月十六日

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