旗天科技：关于公司董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告

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证券代码：300061　　　　　证券简称：旗天科技　　　　　　公告编号：2022-027

　　　　　　　旗天科技集团股份有限公司

　　　　　关于公司董事长、高级管理人员辞职

　　及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事

长、首席执行官刘涛先生的书面辞职报告，为了进一步推进公司战略和业务发展，

刘涛先生因工作安排原因申请辞去公司董事长、首席执行官及董事会各专门委员

会职务，辞职生效后刘涛先生仍担任公司董事职务及其他职务。根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，刘涛先生辞职申请自送达董事会之日起生效。刘涛先

生在担任公司董事长、首席执行官期间，勤勉尽责地履行了应尽的职责和义务，

在公司发展战略、重大决策、经营管理等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续

稳定健康发展付出了极大的心血和精力，公司董事会和经营管理层对其在任职期

间为公司发展所作的贡献表示最诚挚地感谢！

　　公司董事会于近日收到公司副总裁陈明骏先生的书面辞职报告，因工作调整

申请辞去公司副总裁职务，辞职生效后仍担任公司其他职务。根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，陈明骏先生辞职申请自送达董事会之日起生效。陈明

骏先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对其担任副总裁期

间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　2022 年 2 月 16 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举

公司董事长和副董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举

李天松先生为公司第五届董事会董事长、选举刘涛先生为公司第五届董事会副董

事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；聘任张莉女士为公

司首席执行官，聘任陈明骏先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本

届董事会届满为止。

　　上述人员简历详见同日发布于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第十九次

会议决议公告》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旗天科技集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 17 日

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