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宏达新材：第六届董事会第十七次会议决议的公告

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证券代码：002211　　　　　 证券简称：宏达新材　　　　　公告编号:2022-017

　　　　　　　　　 上海宏达新材料股份有限公司

　　　　　　第六届董事会第十七次会议决议的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

　　根据 2022 年 2 月 11 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司（以下

简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会

第十七次会议。本次会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5

人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

　　经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）《关于拟变更会计事务所的议案》

　该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于拟变更会计事务所的议案》（公告编号：2022-015）。

　独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详情请参阅公司刊

登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届

董事会第十七次会议相关事项之事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会

第十七次会议相关事项之独立意见》。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于聘任财务总监的议案》

　该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号 2022-016）。

　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立董

事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

（三）《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

　该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海宏达新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　　 事　　　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 17 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1135717.html

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