中潜股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300526　　　　　证券简称：中潜股份　　　　　　 公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　　　 中潜股份有限公司

　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开的第四届

董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议

案》，公司决定于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现将会议

有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：中潜股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第二十

九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　(1)现场会议时间：2022 年 3 月 7 日(周一)下午 15:00

　　(2)网络投票时间：2022 年 3 月 7 日(周一)。具体投票时间如下：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 7 日上

午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 3 月 7 日上午 9:15

至下午 15:00。

　　5、会议召开方式：

证券代码：300526　　　　　　　证券简称：中潜股份　　　　公告编号：2022-008

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）

委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

　　　 6、股权登记日：2022 年 3 月 2 日

　　　 7、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)

或其代理人。于股权登记日 2022 年 3 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　　 8、会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公司会

议室

　　　 二、本次会议审议事项

　　本次会议议案为：《关于更换年审会计师事务所的议案》。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会

议审议通过，具体内容详见 2022 年 2 月 17 日刊登在中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网上《第四届董事会第 二十九次会议决议公告》（公告编号：

2022-005）、《第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、

《关于更换年审会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。上述议案为影

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响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及

时公开披露。

　　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　提案编码　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　　　 100　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　 √

非累积投票提案

　　　　 1.00　　　《关于更换年审会计师事务所的议案》　　　　　　√

　 四、会议登记等事项

　　　 1、登记方式：通过信函或传真方式登记；

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书(式样详见附件

2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手

续；

　　(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，请发送传真后电

话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔

细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记。

　　　 2、登记时间：采用信函或传真方式登记须在 2022 年 3 月 4 日上午 12：00

点之前送达或传真（0755-83571291）到公司。

　　　 3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公司证

券部

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　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到达会议地点签到入场。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0755-83571281

　　传真：0755-83571291

　　邮箱

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