采纳股份：第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：301122　　　　　　 证券简称：采纳股份　　　 公告编号：2022-002

　　　　　　　　　　采纳科技股份有限公司

　　　　　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知

于 2022 年 2 月 14 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2022 年 2 月

16 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席

沈开先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席

了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

　　经审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不

含税发行费用共计 769.19 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超

过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公

告》。

　　2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，同意公司使用 20,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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　　　 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　　 本议案尚需提交股东大会审议。

　　　 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议

案》

　　　 经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前

提 下 ，拟 使用 不超 过 人民 币 70,000.00 万元 闲置 募集 资 金和 不超 过人 民 币

20,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12

个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　　 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　　 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

　　　 本议案尚需提交股东大会审议。

　　　 4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

　　　 经综合考虑公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公

司拟增加“年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”募集资金投

资项目的实施主体，相关项目由公司及全资子公司共同进行具体的落地实施。

　　　 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　　 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。

　　　 5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　　 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创

业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳

理，并结合公司实际情况，决定对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　　 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关制度。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第六次会议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采纳科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 16 日

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