万顺新材：关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：300057　　　　 证券简称：万顺新材　　 公告编号：2022-029

债券代码：123012　　　　 债券简称：万顺转债

债券代码：123085　　　　 债券简称：万顺转 2

　　　　　　　　汕头万顺新材集团股份有限公司

　　　　　　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022 年 2 月 16 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公

司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子

公司的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）为满足公司业务发展需要，完善新材料业务的产业布局，公司

决定使用自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司汕头万顺新材兆丰

林科技有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“万顺新材兆丰

林”），注册资本根据业务进展于 2022 年底前分步缴足。

　　（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和

《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，

无需提交股东大会审议。

　　（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

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理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设全资子公司基本情况

　　（一）出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。

　　（二）万顺新材兆丰林基本情况（具体以工商登记注册为准）

　　1、公司名称：汕头万顺新材兆丰林科技有限公司

　　2、拟设地点：汕头保税区

　　3、注册资本：人民币 500 万元

　　4、出资方式：货币出资

　　5、企业类型：有限责任公司

　　6、法定代表人：杜成城

　　7、拟申请的经营范围：新材料技术推广服务，加工、制造、研发：

功能性薄膜、电子产品、建筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制

品（钢铁、钢材除外）；销售：化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、

五金交电；自有厂房租赁；机械设备租赁；货物仓储（不含危险化学品）；

货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　8、股权结构：公司持股 100%

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）主要目的和影响

　　为满足公司业务发展需要，完善新材料业务的产业布局，公司决定使

用自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司万顺新材兆丰林。本次投

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资设立子公司有利于提升公司核心竞争力和综合实力，有利于公司的长期

可持续发展。

　　（二）存在的风险

　　本次投资存在经营过程中可能面临市场风险，对此公司将加强内部协

作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以不

断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对经营投资风险。

　　四、决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022 年 2 月 16 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关

于对外投资设立全资子公司的议案》：为满足公司业务发展需要，完善新

材料业务的产业布局，同意公司使用自有资金人民币 500 万元投资设立全

资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司（具体以工商登记注册为准），

注册资本根据业务进展于 2022 年底前分步缴足，授权公司法定代表人办

理上述事项，并签署有关文件。

　　（二）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为本次公司投资设立全资子公司可满足公司业务

发展需要，完善新材料业务的产业布局。本次事项的内容、审议程序符合

相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他

股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

　　五、备查文件

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　　（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议

决议》。

　　（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汕头万顺新材集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○二二年二月十六日

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