天晟新材：第五届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码：300169　　　　证券简称：天晟新材　　　　　公告编号：2022-019

　　　　　　　　　常州天晟新材料股份有限公司

　　　　　　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次

会议通知于 2022 年 2 月 15 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2022 年 2 月 16

日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长吴海宙先生召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7

名，其中董事吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生现场参加会议，董事吕磊先生、

沈磊先生、王利先生、宋洪海先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列

席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议并通过《关于取消召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

　　审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　鉴于公司拟对 2022 年度向特定对象发行股票相关议案进行修订，公司董事

会决定取消原定于 2022 年 2 月 21 日（星期一）召开的 2022 年第一次临时股东

大会。

　　具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

的《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-020）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　常州天晟新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月十六日

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