富临精工：关于子公司引进战略投资者暨签署补充协议的进展公告

证券代码：300432　　　　　 证券简称：富临精工　　　　　　公告编号：2022-005

　　　　　　　　　　　绵阳富临精工股份有限公司

　　　关于子公司引进战略投资者暨签署补充协议的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”或“富临精工”）及其子公

司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”或“目标公司”）近日与宁

德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、长江晨道（湖北）

新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江晨道”）经友好协商，

在《关于江西升华新材料有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）

及《关于江西升华新材料有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）

的基础上签署《补充协议》，宁德时代拟进一步对江西升华增资，认购目标公司

增加的相同金额的注册资本 14,400 万元，本次增资完成后，宁德时代将持有目

标公司 20%的股权，目标公司注册资本将增加至人民币 82,000 万元。现将具体

情况公告如下：

　　一、投资概述及进展情况

　　公司于 2021 年 3 月 16 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于

签署投资协议暨子公司引进战略投资者的议案》，公司子公司江西升华以增资方

式引入战略投资者，其中，公司认购目标公司增加的注册资本人民币 27,200 万

元，宁德时代认购目标公司增加的注册资本人民币 2,000 万元，宁德时代指定方

认购目标公司增加的注册资本人民币 4,400 万元，长江晨道认购目标公司增加的

注册资本人民币 16,400 万元；在本次增资交割之日起 18 个月内，宁德时代有权

选择对江西升华进一步增资人民币 1.00 亿元。详见公司于 2021 年 3 月 16 日披

露的《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的公告》（公告编号：

2021-024）。

　　公司、宁德时代、长江晨道增资江西升华的首期交割已完成，并办理了相关

工商变更登记手续，即公司认购目标公司增加注册资本人民币 27,200 万元，宁

德时代认购目标公司增加的注册资本人民币 2,000 万元，长江晨道认购目标公司

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增加的注册资本人民币 16,400 万元，江西升华的注册资本增加至人民币 67,600

万元。详见公司于 2021 年 8 月 2 日披露的《关于子公司引进战略投资者进展暨

完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-085）。

　　二、本次签署补充协议情况

　　为进一步加深在新能源锂电正极材料领域的战略合作和产业布局，公司及子

公司江西升华与宁德时代、长江晨道共同签署了《关于江西升华新材料有限公司

<投资协议>、<股东协议>的<补充协议>》，同意宁德时代根据本《补充协议》约

定对目标公司进一步增资，将原协议约定“宁德时代指定方认购目标公司增加的

注册资本人民币 4,400 万元”进一步明确为宁德时代直接增资，并就富临精工以

其持有的目标公司部分股权用于向目标公司管理团队持股平台实施股权激励事

宜作进一步明确。宁德时代将以人民币 14,400 万元认购目标公司增加的相同金

额的注册资本，增资完成后，宁德时代将持有江西升华 20%的股权。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本

次投资系宁德时代增资江西升华《投资协议》、《股东协议》之《补充协议》，

无需提交公司董事会和股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、协议对方的基本情况

　　1、宁德时代新能源科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350900587527783P

　　法定代表人：周佳

　　注册资本：232,947.4028 万元人民币

　　住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

　　公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

　　经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储

能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设

备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产

品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）。

　　是否为失信被执行人：否。

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　　2、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91420100MA4KUQN54M

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号光谷国际生物医药

企业加速器一期工程 1 号厂房 146 号

　　经营范围：对新能源产业的投资；投资管理与资产管理；股权投资；项目投

资；投资咨询；企业管理咨询。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，

不得从事发放贷款等金融业务；依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开

展经营活动）

　　是否为失信被执行人：否。

　　四、补充协议的主要内容

　　（一）补充的主要内容

　　各方同意, 投资协议项下拟议宁德时代指定方增资将由宁德时代自行实施；

此外, 宁德时代亦选择进行追加投资(前述两项交易合称“宁德时代进一步增

资”)。在此情形下，各方进一步同意，宁德时代进一步增资中, 宁德时代将按

照本《补充协议》的约定以人民币壹亿肆仟肆佰万元（RMB144,000,000）认购目

标公司增加的相同金额的注册资本，以获得本次增资后完全稀释摊薄基础上

17.56%的目标公司股权。

　　（二）本次增资前后目标公司的股权结构

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　增资前　　　　　　　　　　　　 增资后

　 股东名称　　　注册资本　　　 股权比例（%）　 注册资本　　　 股权比例（%）

　 富临精工　　　 49,200　　　　　　　72.78　　　49,200　　　　　　 60.00

　 宁德时代　　　　2,000　　　　　　　2.96　　　 16,400　　　　　　 20.00

　 长江晨道　　　 16,400　　　　　　　24.26　　　16,400　　　　　

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