润禾材料：润禾材料2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300727　　　　　证券简称： 润禾材料　　　　 公告编号：2022-010

　　　　　　 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2022 年 2 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 15

日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁

波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长叶剑平先生

　　6、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第二届董事

会第二十二次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2022 年第一次临时股东大

会的议案》，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　出席本 次会 议表 决的股 东及 股东 代理 人共 7 人， 代表 有表 决权的 股份

83,202,921 股，占公司总股本 126,880,000 股的 65.5761%。其中，参加现场会

议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份 83,148,921 股，占公司总

股本的 65.5335%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表有表决权的股份

54,000 股，占公司总股本的 0.0426%。

　　2、出席会议的中小投资者情况

　　出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 2

人，代表有表决权的股份 54,000 股，占公司总股本的 0.0426%。

　　3、公开征集委托投票权情况

　　公司独立董事郑曙光作为征集人，就公司拟召开的 2022 年第一次临时股东

大会审议的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权，征集投票权的起

止时间为 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 14 日（每日上午 9:00-11:30，下午

13:00-16:00）。公司已于 2022 年 1 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宁波润禾高新材料科技股份有限

公司独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的报告书》

（2022-004）。征集人征集委托投票权期间，未收到公司股东的授权委托书。

　　4、出席会议的其他人员

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所

两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性

股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意 83,202,921 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 54,000 股，占出席本次会议中小股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括

股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　总表决情况：同意 83,202,921 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 54,000 股，占出席本次会议中小股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括

股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　3、审议通过了《润禾材料关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制

性股票激励计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意 83,202,921 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 54,000 股，占出席本次会议中小股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括

股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、林惠律师见证，并出具了《国

浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第一次

临时股东大会的法律意

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