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联创股份：第四届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：300343　　　　　证券简称：联创股份　　　　　公告编号：2022-014

　　　　　　　　　 山东联创产业发展集团股份有限公司

　　　　　　　　　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

三次会议通知于 2022 年 2 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于

2022 年 2 月 15 日上午 9:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪

鹏先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高

管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

　　经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司为子公司华安新材申请银行贷款提供担保的议案》

　 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向银行申请贷款

及授信额度提供担保的公告》（公告编号2022-015）。

　　表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　二、审议通过了《关于公司为子公司联创聚氨酯申请银行授信额度提供担保

的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向银行申请贷款

及授信额度提供担保的公告》（公告编号 2022-015）。

　　表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　三、审议通过了《关于公司子公司为孙公司申请银行贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司子公司为孙公司申请银行

贷款提供担保的公告》（公告编号 2022-017）。

　　表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　　　　　　　　　　　　　　 第1页共2页

　　四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次临时股东

大会通知的公告》（公告编号 2022-016）。

　　表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 15 日

　　　　　　　　　　　　　　　第2页共2页

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1123590.html

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