华菱钢铁：第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000932　　　　　　 股票简称：华菱钢铁　　　　　　公告编号：2022-3

　　　　　　　　　　 湖南华菱钢铁股份有限公司

　　　　　　　 第七届董事会第二十五次会议决议公告

　 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会

第二十五次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022

年 2 月 11 日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符

合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、逐项审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第七届董事会任期即将届满，管炳春、张建平、谢岭自 2016 年 2 月 16

日担任公司独立董事至今已满 6 年，无法再担任公司独立董事。根据《公司章程》

相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建第八届董事会，由 9 名董事组成，

其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会中兼任公司高级管理人员以及由

职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）提名，

公司第八届董事会非独立董事候选人为：肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳

向宏先生、李建宇先生、王学延先生（简历附后）。

　　公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交

公司股东大会选举。

　　2、逐项审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第七届董事会任期即将届满，管炳春、张建平、谢岭自 2016 年 2 月 16

日担任公司独立董事至今已满 6 年，无法再担任公司独立董事。根据《公司章程》

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相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建第八届董事会，由 9 名董事组成，

其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

　　　 经控股股东华菱集团提名，公司第八届董事会独立董事候选人为：赵俊武先

生、肖海航先生、蒋艳辉女士（简历附后）。

　　　 公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。

　　　 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交

公司股东大会选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核

无异议后方可提交公司股东大会选举。

　　　 3、审议通过《关于董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议

案》

　　　 公司董事会提议于 2022 年 3 月 2 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

　　　 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

　　　 三、备查文件

　　　 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 14 日

　　　 附 1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

　　　 肖尊湖，男，汉族，1970 年 10 月出生，湖南涟源人，中共党员，工程硕士，

正高级工程师。1995 年 7 月参加工作，历任湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢

厂转炉车间副主任、主任，转炉炼钢厂厂长助理、副厂长，炼钢项目部副经理，

210 转炉厂厂长，总经理助理兼技术中心常务副主任，副总经理，执行董事（法

定代表人）、总经理，党委书记、执行董事（法定代表人）。现任湖南华菱钢铁集

团有限责任公司党委书记、董事长。截至本公告披露日，肖尊湖未持有华菱钢铁

股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责

任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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　　易佐，男，汉族，1962 年 9 月出生，湖南常德人，中共党员，硕士研究生，

高级会计师。1983 年 7 月参加工作，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副

处长、处长，党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记，党委书记。现任湖

南华菱钢铁集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，湖南华菱钢铁股份有

限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，易佐持有华菱钢铁股票 114,555

股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任

主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　肖骥，男，汉族，1967 年 11 月出生，湖南衡阳县人，中共党员，工商管理

硕士，会计师。1988 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司财务处科长，

销售处副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，现

任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届

董事会董事、财务总监。截至本公告披露日，肖骥未持有华菱钢铁股票，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信

惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　阳向宏，男，汉族，1972 年 9 月出生，湖南衡南人，中共党员，工商管理

硕士，政工师。1991 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主

任，总经理办秘书、副主任，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖

南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长，证券部部长，总经济师，董事会秘书

兼总经济师。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、副总经理、董事会

秘书，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，阳向

宏未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李建宇，男，汉族，1971 年 5 月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，

工程硕士，高级工程师。199

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