神工股份：锦州神工半导体股份有限公司关于召开2022年第一次临时度股东大会的通知

证券代码：688233　　　　　证券简称：神工股份　　　　 公告编号：2022-009

　　　　　　　　 锦州神工半导体股份有限公司

　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 重要内容提示：

　　　　 股东大会召开日期：2022年3月3日

　　　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　 系统

一、　　 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

　 2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开日期时间：2022 年 3 月 3 日　　 14 点 00 分

　 召开地点：公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　 网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 3 日

　　　　　　　　　　　　至 2022 年 3 月 3 日

　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ――规范

运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉

及公开征集股东投票权，由独立董事吴粒女士作为征集人向公司全体股东征集对

本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登在上

海交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于独立董

事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-010）。

二、　　会议审议事项

　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

　　　　 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划

　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　 （草案）>及其摘要的议案》

　　　　 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实

　 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　 施考核管理办法>的议案》

　　　　 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股

　 3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　 权激励计划相关事宜的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事

会第四次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：参与公司 2022 年限制性股票激励计划的激励

对象及其关联方。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　　 股份类别　　　　 股票代码　　　股票简称　　　　　　股权登记日

　　　　 A股　　　　　　 688233　　　 神工股份　　　　　　2022/2/24

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、　　会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效

股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股

权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证

原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，

凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执

照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委

托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 1）、

企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的

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