京蓝科技：2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000711　　　　　　证券简称：京蓝科技　　　　　　公告编号：2022-039

　　　　　　　　　　　　京蓝科技股份有限公司

　　　　　　　　 2022 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加及变更的情形。

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场召开时间：2022 年 2 月 11 日下午 14 时 30 分

　　2、网络投票时间：2022 年 2 月 11 日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 11

日上午 9：15―9：25、9：30―11：30，下午 13：00―15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日上午 9：15

至下午 15：00 期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区弘源总部广场 B 座 4 层）

　　4、召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长郭绍增先生

　　7、参加本次股东大会表决的股东情况如下：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　 通过网络投票的股东 17 人，代表股份 336,409,153 股，占上市公司总股份

的 32.8631％。无股东出席现场会议。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 40,826,834 股，占公司股份总数

3.9883％。无中小股东出席现场会议。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会

议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

　　二、议案审议表决情况

　　经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

　　议案 1.00 《关于董事会成员津贴标准的议案》

　　总表决情况：

　　同意 336,408,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 800 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 40,825,734 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9973％；反

对 300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0007％；弃权 800 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.002％。

　　表决结果：通过

　　议案 2.00 《关于为杨仁贵先生提供关联反担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意 336,408,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 800 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 40,825,734 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9973％；反

对 300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0007％；弃权 800 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.002％。

　　表决结果：通过

　　议案 3.00 《关于关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意 336,408,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 800 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 40,825,734 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9973％；反

对 300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0007％；弃权 800 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.002％。

　　该议案涉及关联交易，关联股东为殷晓东先生，殷晓东先生持有公司

113,842,569 股表决权股份，殷晓东先生应对本议案回避表决。

　　表决结果：通过

　　议案 4.00 《关于向担保方提供反担保暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意 117,501,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对

1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 800 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 40,825,734 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9951％；反

对 1,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0029％；弃权 800 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0020％。

　　该议案涉及关联交易，关联股东为北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、半

丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙），上述股东分别持有公司 170,763,781

股表决权股份、48,141,732 股表决权股份，如上股东均对本议案回避表决。

　　表决结果：通过

　　议案 5.00 《关于监事会成员津贴标准的议案》

　　总表决情况：

　　同意 336,408,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 800 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 40,825,734 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9973％；反

对 300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0007％；弃权 800 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.002％。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

　　

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