天壕环境：第四届董事会第二十九次会议决议的公告

证券代码：300332　　　　　　证券简称：天壕环境　　　　公告编号：2022-009

债券代码：123092　　　　　　债券简称：天壕转债

　　　　　　　　　　　　　天壕环境股份有限公司

　　　　　　　　　第四届董事会第二十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次董事会会议的召开情况

　　天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第

二十九次会议于 2022 年 2 月 11 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式

召开。会议通知于 2022 年 2 月 8 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董

事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列

席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经审议通过了以下议案：

　　1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2022 年度担保

额度的议案》。

　　经审议，董事会认为，公司此次预计 2022 年度担保额度是为了满足合并报

表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符

合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决

策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子

公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次

担保事项。

　　公司独立董事发表了明确的同意意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

预计 2022 年度担保额度的公告》（2022-010）。

　　2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一次

临时股东大会的议案》。

　　公司定于 2022 年 2 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临

时股东大会，审议相关议案。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天壕环境股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 11 日

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