牧原股份：独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码：002714　　　　 证券简称：牧原股份　　　　　 公告编号：2022-022

优先股代码：140006　　　 优先股简称：牧原优 01

债券代码：127045　　　　 债券简称：牧原转债

　　　　　　　　　　　 牧原食品股份有限公司

　　　　　　　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别声明

　　 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人阎磊先生符合《证券法》第九

十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管

理暂行规定》第三条规定的征集条件。

　　 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

　　 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励

管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，牧原食品股份有限公司

（以下简称“牧原股份”或“公司”）独立董事阎磊受其他独立董事的委托作为

征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议

的相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实

性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　 一、征集人声明

　　 本人阎磊作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，

就公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会拟审议的相关议案征集股东委托投

票权而制作并签署本报告书。

　　 征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投

票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信

息披露网站巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事

职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其

他独立董事同意，本报告书的履行不会违反相关法律法规、公司章程或内部制度

中的任何条款或与之产生冲突。

　 二、公司基本情况及本次征集事项

　　1、基本情况

　　公司名称：牧原食品股份有限公司

　　证券简称：牧原股份

　　证券代码：002714

　　法定代表人：秦英林

　　董事会秘书：秦军

　　联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区公司会议室

　　邮政编码：473000

　　联系电话：0377-65239559

　　传　　真：0377-66100053

　　邮　　箱：[email protected]

　 2、征集事项

　　由征集人针对公司 2022 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全

体股东征集投票权：

议案号　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　 《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议

议案 1

　　　　 案》

　　　　 《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议

议案 2

　　　　 案》

议案 3　 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　3、本报告书签署日期为 2022 年 2 月 11 日。

　　三、本次股东大会基本情况

　　本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

　　四、征集人基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事阎磊，基本情况如下：

　　阎磊，中国国籍，1973 年 6 月生，无境外永久居留权。武汉大学民商法学

博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业律师。2015

年 12 月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2019

年 1 月至今，担任重庆溯源(深圳)律师事务所主任合伙人；现任深圳市国资委法

律专家、深圳可立克科技股份有限公司独立董事、协创数据技术股份有限公司独

立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事、牧原食品股份有限公司独立

董事。

　　2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人未持有公司股份，与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达

成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要

股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2022 年 2 月 11 日召开的第四届董

事会第五次会议，并且对《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励

计划（草案）及其摘要的议案》、《关于牧原食品股份有限公司 2022 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理

股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

　 六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了

本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截至 2022 年 2 月 18 日交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二）征集时间：2022 年 2 月 21 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯

网上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐

项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；

本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证

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