迪普科技：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300768　　　　　　　　 证券简称：迪普科技　　　　　　 公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　　　　 杭州迪普科技股份有限公司

　　　　　　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022 年 2 月 11 日下午 14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00。

　　2.会议召开地点：杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 7 楼杭州迪普科技股份有限公司会

议室。

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：郑树生

　　6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

　　7.会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 315,912,529 股，占

上市公司总股份的 73.5960％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 274,074,614 股，

占上市公司总股份的 63.8493％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 41,837,915 股，占

上市公司总股份的 9.7467％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 10,302,200

股，占上市公司总股份的 2.4000％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，

占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 10,302,200 股，

占上市公司总股份的 2.4000％。

　　公司董事、董事会秘书、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议《关于变更营业范围并修改<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》

　　总表决情况：同意 315,912,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中 小 股 东 总 表 决 情 况： 同 意 10,302,200 股 ， 占 出 席 会 议 的 中小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议同意，

表决结果为通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　（二）见证律师姓名：张灵芝、张子夜

　　（三）结论性意见：经验证，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结

果合法有效。

　　四、备查文件

1.公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2. 上海市锦天城律师事务所关于杭州迪普科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东

大会的法律意见书。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杭州迪普科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 11 日

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