斯莱克：2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300382　　　　　　　　证券简称：斯莱克　　　公告编号：2022-023

债券代码：123067　　　　　　　　债券简称：斯莱转债

　　　　　　　　　　 苏州斯莱克精密设备股份有限公司

　　　　　　　　　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 特别提示：

　 1、本次股东大会无否决议案的情况；

　 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

　　　 一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长安旭先生

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022 年 2 月 11 日下午 14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日上

午 9:15―9:25，9:30―11:30，下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日 9:15―15:00 期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

　　5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司一楼会议室。

　　6、股东出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 169 人，代表股份 317,343,691 股，占上市公司

总股份的 54.6783％。

　　其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 292,953,480 股，占上市公司总

股份的 50.4759％。

　　通过网络投票的股东 167 人，代表股份 24,390,211 股，占上市公司总股份

的 4.2024％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东 167 人，代表股份 24,390,211 股，占上市

公司总股份的 4.2024％。

　　其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东 167 人，代表股份 24,390,211 股，占上市公司总

股份的 4.2024％。

　　7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士

列席了本次会议。

　　8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列

全部议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：

　　同意 316,956,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8780％；反对

387,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1220％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：

　　同意 24,003,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4129％；反对

387,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5871％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会，并出具了

法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等

相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 11 日

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