三旺通信：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：688618　　　　 证券简称：三旺通信　　　　　　 公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　 深圳市三旺通信股份有限公司

　　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　 股东大会召开日期：2022年2月28日

　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　 （一）股东大会类型和届次

　 2022 年第一次临时股东大会

　 （二）股东大会召集人：董事会

　 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

　 （四）现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开日期时间：2022 年 2 月 28 日　　　 14 点 00 分

　 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室

　 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　 网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日

　　　　　　　　　　　 至 2022 年 2 月 28 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　　无

　　　二、会议审议事项

　　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

　　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票议案

　1　　　　关于调整独立董事津贴的议案　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　 累积投票议案

　　　　　 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立　 应选董事（3）人

2.00

　　　　　 董事的议案

2.01　　　 选举熊伟先生为公司第二届董事会非独立董事　　　　　　　　√

2.02　　　 选举吴健先生为公司第二届董事会非独立董事　　　　　　　　√

2.03　　　 选举袁自军先生为公司第二届董事会非独立董事　　　　　　　√

　　　　　 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董　　应选独立董事

3.00

　　　　　 事的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）人

3.01　　　 选举赖其寿先生为公司第二届董事会独立董事　　　　　　　　√

3.02　　　 选举金江滨先生为公司第二届董事会独立董事　　　　　　　　√

　　　　　 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工

4.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应选监事（2）人

　　　　　 代表监事的议案

4.01　　　 选举张跃申先生为公司第二届监事会非职工代表监事　　　　 √

4.02　　　 选举蔡超女士生为公司第二届监事会非职工代表监事　　　　 √

　　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　　本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第一届董事会第十

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

八次会议审议通过；议案 4 已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内

容详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将

在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网

投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平

台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册

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的公司股东有权出席股东大会（具体情况详

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