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佛燃能源：第五届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：002911　　　　 证券简称：佛燃能源　　　　 公告编号：2022-015

　　　　　　 佛燃能源集团股份有限公司

　　　　 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次

会议于2022年2月10日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年1月29日以

电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董

事长殷红梅女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召

开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于套期保值等防范天然气价格波动风险方案的议案》

　　会议同意公司以公司及/或下属子公司为操作主体与包括但不限于投资银

行、证券公司、贸易商、天然气贸易的交易对手等通过开展境内外商品类套期保

值等途径管理因天然气价格指数波动而产生的经营风险，在授权有效期内投入的

保证金额度最高不超过 15 亿元人民币（即在期限内任一时点不超过 15 亿元人民

币，可循环使用）。

　　董事会授权公司经营管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度，

适时决策公司或其下属子公司通过开展套期保值等防范天然气价格波动风险方

案的途径锁定天然气价格，并签署相关协议及文件。授权有效期自第五届董事会

第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了授权的

有效期，则授权的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

　　《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于开展天然气套期保值业务的公告》（公告编号：2022-016）同日刊登

于《中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2.公司独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月11日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1086546.html

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