捷捷微电：江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300623　　　　 证券简称：捷捷微电　　　　　 公告编号：2022-012

证券代码：123115　　　　 证券简称：捷捷转债

　　　　　　　　　　　江苏捷捷微电子股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二

十次会议。

　　1、会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 7 日邮件方式通知

　　2、会议召开的时间：2022 年 2 月 10 日上午 10:30

　　3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4

楼主会议室

　　4、会议召开方式：现场及通讯会议

　　5、会议召集人：董事长黄善兵

　　6、会议主持人：董事长黄善兵

　　7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》

及公司《章程》的规定。

　　应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包

括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票的议案》

　　公司 2020 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职，根据公司《江苏

捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备

激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计

13,500 股。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃

权票 0 票。

　　本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分股权激励对象已获授

但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的

议案》

　　根据公司可转债转股情况，结合回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解

除限售的限制性股票事项，董事会同意变更公司注册资本、修订<公司章程>及

办理工商变更登记。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃

权票 0 票。

　　本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及

办理工商变更登记的公告》。

　　3、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2022 年第二次临时

股东大会的议案》

　　公司定于 2022 年 2 月 28 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路

3000 号 101 办公楼 1 楼多功能会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。会

议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

　　三、备查文件

　　1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江苏捷捷微电子股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 10 日

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