茂化实华：茂化实华2022年第一次临时股东大会法律意见书

　 广东广信君达律师事务所

关于茂名石化实华股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的

　　　法律意见书

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致：茂名石化实华股份有限公司

　　广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股

份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所叶才勇律师、李正刚律

师出席公司2022年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），

并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2021年修订）》，对

股东大会的召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。

　　本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所

从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》

等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履

行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查

验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的

结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并承担相应法律责任。

　　本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本

次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关

文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认

为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印

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件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复

印件等材料与原始材料一致。

　　 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程

序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否

符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发

表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据

的真实性及准确性发表意见。

　　 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之

目的使用，不得用作任何其他目的。

　　 本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的

相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　 一、本次股东大会的召集程序

　　 1. 公司于2022年1月24日召开第十一届董事会第八次临时会议，

审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　 2. 公 司 于 2021 年 1 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2022第一次

临时股东大会的通知》（公告编号2022-006），于2022年2月8日刊登了

《关于取消2022年第一次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通

知的公告》（公告编号：2022-010），于2022年2月9日刊登了《关于召

开 公 司 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 》（ 公 告 编 号

2022-011），就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会

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议出席对象、会议登记方法、会议常设联系人姓名和电话号码等事项

以公告形式通知了全体股东。

　　经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方

式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券

法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股

东大会议事规则》的规定。

　　二、本次股东大会的召开

　　1. 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方

式。

　　2. 本次股东大会的现场会议于2022年2月10日（星期四）下午

14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开，会议由公司

董事长范洪岩主持。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为

2022年2月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2022年2月10日9:15-15:00。

　　经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证

券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

《股东大会议事规则》的规定。

　　三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

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　　 1. 经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东及股东代

表共计23人，代表股份240,073,645股，占公司有表决权总股份数的

46.1791%。

　 （1）经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代

表股份 237,689,276 股，占公司有表决权总股份的 45.7204％。经本

所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其

出席会议的资格均合法有效。

　 （2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络

投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东 19 人，代表股份

2,384,369 股，占公司有表决权总股份的 0.4586％。网络投票股东资

格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。

　　(3)中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 11,877,499 股，占

公司总股份的 2.2847％。

　　其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 9,493,130 股，占公

司总股份的 1.8260％。

　　通过网络投票的股东 19 人，代表股份 2,384,369 股，占公司总

股份的 0.4586％。

　　2. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

　　3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　4. 本次股东大会由公司董事长范洪岩主持。

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　　经审查，本所律师认为，本次

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