滨海能源：关于调整职工监事、补选监事及选举监事会主席的公告

证券代码：000695　　　　 证券简称：滨海能源　　 公告编号：2022-016

　　　　　　　天津滨海能源发展股份有限公司

关于调整职工监事、补选监事及选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于调整职工监事的情况

　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监

事会于近日收到职工监事周桥女士的书面辞职报告。因工作调整原因，周

桥女士申请辞去公司职工监事职务。在辞职申请生效后，周桥女士在本公

司将不再担任任何职务。

　　为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规

定，公司于 2022 年 2 月 9 日召开全体职工大会，同意选举樊娜女士为公

司第十届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第

十届监事会任期届满止（简历后附）。

　　公司监事会对周桥女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展和监事会工

作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选公司监事的情况

　　公司于 2022 年 1 月 18 日召开了第十届监事会第八次会议，审议通过

了《关于补选公司第十届监事会成员的议案》。鉴于公司第十届监事会成

员李玉鹏先生申请辞去监事职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司

章程》的有关规定，监事会同意提名巩固先生补选为公司第十届监事会候

选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　2022 年 2 月 9 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，同意选

举巩固先生为公司第十届监事会监事。鉴于此，公司原监事李玉鹏先生的

辞职报告生效。

　　三、关于选举监事会主席的情况

　　公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第十届监事会第九次会议，审议通过

了《关于选举监事会主席的议案》。根据《公司章程》的有关规定，选举

巩固先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监

事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津滨海能源发展股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 10 日

附：　　　　　　　　　　 职工监事简历

樊娜女士，女，37 岁

（一）教育背景：大学学历，会计学专业。

（二）工作简历：信永中和会计师事务所中级审计员、安永华明会计

师事务所高级审计员、华夏幸福基业股份有限公司风控合规高级经

理。现任中国旭阳集团有限公司集团监察审计部高级审计师。

拟担任天津滨海能源发展股份有限公司监事。

（三）兼职情况：北京福禧玖利餐饮管理有限公司监事、北京福禧佰

俐餐饮管理有限公司监事

（四）樊娜女士不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在

其他关联关系。

（五）截止本会议日，樊娜女士不持有上市公司股份。

（六）樊娜女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒。

（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，

樊娜女士不是失信被执行人。

（八）樊娜女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

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