国际实业：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的提示性公告

　证券代码：000159　　　　　证券简称：国际实业　　　　　　公告编号：2022-20

　　　　　　　新疆国际实业股份有限公司关于召开

　　　　 2022 年第一次临时股东大会的通知的提示性公告

　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

　　 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称”公司”）第八届董事

会第五次临时会议决议，公司定于 2022 年 2 月 15 日(周二)召开公司

2022 年第一次临时股东大会，并于 2022 年 1 月 29 日发布“关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的通知”，现将有关事项提示如下：

　　 一、召开会议基本情况

　　 1、会议届次:公司 2022 年第一次临时股东大会

　　 2、会议召集人：第八届公司董事会

　　 2022 年 1 月 28 日，公司董事会召开了第八届董事会第五次临时

会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，

提议召开本次股东大会。

　　 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深交所业务规则和公司章程。

　　 4、会议召开日期、时间：

　　 （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日(周二)下午 14：30

　　 （2）网络投票时间：2022 年 2 月 15 日

　　 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年

2 月 15 日股票交易时间，即上午 9:15―9:25,9：30-11：30，下午

13：00-15：00。

　　 通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9：15 至

15：00 期间的任意时间。

　　 5、会议召开方式：

　　 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一

表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　 6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日（周三）。

　　 7、出席对象：

　　 （1）截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日下午深交所收市时，在中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参

加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　 （3）公司聘请的律师。

　　 8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9

楼本公司会议室。

　　 二、会议审议事项

　　 本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案

　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

累积投票提案　 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》　　　 应选人数（5）人

1.01 选举冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事；　　　　　　 √

1.02 选举汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事；　　　　　　 √

1.03　 选举贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事；　　　　　 √

1.04　 选举孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事；　　　　　　 √

1.05　 选举刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事；　　　　　 √

2.00　 《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》　　　 应选人数（3）人

2.01　 选举刘煜先生为公司第八届董事会独立董事；　　　　　　　 √

2.02　 选举汤先国先生为公司第八届董事会独立董事；　　　　　　 √

2.03　 选举徐辉先生为公司第八届董事会独立董事；　　　　　　　 √

3.00　 《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》　　 应选人数（3）人

3.01　 选举冯宪志先生为第八届监事会非职工监事；　　　　　　　 √

3.02　 选举李军先生为第八届监事会非职工监事；　　　　　　　　 √

3.03　 选举陈令金先生为第八届监事会非职工监事；　　　　　　　 √

　　 上述议案已经公司第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会

第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《证券时

报》和巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第五

次临时会议决议公告”、“第八届监事会第一次临时会议决议公

告”。

　　 议案 2.00 为独立董事候选人选举，独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　 三、提案编码注意事项

　　 议案 1.00、2.00、3.00 将采用累积投票方式逐项选举，应选举

独立董事 3 名，非独立董事 5 名，非职工监事 3 名，其中独立董事与

非独立董事表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数

为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。

　　　四、现场股东大会会议登记方法

　　　1、登记方式：

　　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人

委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户

卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理

人还须持股东授权委托书和本人身份证。

　　　（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。

　　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　　2、会议登记时间：2022 年 2 月 10 日―2022 年 2 月 14 日（工作

日

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