三夫户外：2022年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：002780　　　　　　　　 证券简称：三夫户外　　　　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　　 北京三夫户外用品股份有限公司

　　　　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

　误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　 一、 会议召开和出席情况

　 （一）会议召开情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：2022 年 2 月 9 日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日上午 09:15～

09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日上午 09:15

至下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

　　3、 会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投

票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果

为准。

　　4、 会议召集人：公司董事会

　　5、 现场会议主持人：公司董事长张恒先生

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

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　 （二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计 7 人，代表有表决权的股份数

36,006,196 股，占公司股份总数 157,587,486 股的 22.8484%。其中：

　　1、现场会议情况

　　参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东及 股 东 授 权 委 托 代 表 人共 2 人 ， 代 表 股 份

35,896,896 股，占公司股份总数的 22.7790%；

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 5 人，代表股份

109,300 股，占公司股份总数 0.0694％；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表股份 109,300 股，占公司

股份总数 0.0694％。

　　公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所见证律

师出席、列席了本次股东大会。

　　二、 提案审议表决情况

　 1、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意 35,898,496 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7009％；反

对 107,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2991％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意 1,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

1.4639％；反对 107,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.5361％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

　 2、 审议通过《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担

　　　 保暨关联交易的议案》，关联股东张恒回避表决。

　　总表决情况：同意 3,222,248 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 96.7657％；反

对 107,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 3.2346％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意 1,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

1.4639％；反对 107,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.5361％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

　　此议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份

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总数的三分之二以上同意通过。

　 3、 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意 35,898,496 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7009％；反

对 107,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2991％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意 1,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

1.4639％；反对 107,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.5361％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

　　此议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份

总数的三分之二以上同意通过。

　 4、 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　总表决情况：同意 35,898,496 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7009％；反

对 77,300 股，占出

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