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新城市：第二届监事会第十三次会议决议公告

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证券代码:300778　　　　　　　　 证券简称:新城市　　　　公告编号:2022-014

　　　　　　　　深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

　　　　　　　　　 第二届监事会第十三次会议决议公告

　　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 一、监事会会议召开情况

　　　 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十三次会议于 2022 年 2 月 9 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39

号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 28 日以电子

邮件的方式送达全体监事。

　　　 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会

监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新

城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。

　 二、监事会会议审议情况

　　　 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

　　　 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　　 经审议，监事会同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建设

和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 4.50 亿元（含本数）的闲置

募集资金进行现金管理，使用期限自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内有

效。

　　　 议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　　 三、备查文件

经与会监事签署的《第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

　　　　　　　　　　　 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 9 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1081954.html

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