大全能源：大全能源2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688303　　　　　 证券简称：大全能源　　　 公告编号：2022-018

　　　　　　　　 新疆大全新能源股份有限公司

　　　　　　2022 年第二次临时股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座

会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 127

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　127

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　 1,632,224,157

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　1,632,224,157

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84.7909

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84.7909

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　　 本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投

票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符

合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，除董事 ZHANG LONGGEN 先生现场出席外，其

余董事因疫情防控原因均以通讯方式出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事管世鸿先生因疫情防控原因以通讯方式

出席本次会议；

3、 董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股

票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

普通股　　　　 1,630,497,547　　 99.8942　 1,724,110　　　 0.1056　 2,500　　　　 0.0002

2、 议案名称：《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A

股股票方案的议案》

2.01　　 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

普通股　　　　 1,630,662,847　　 99.9043　 1,557,760　　　 0.0954　 3,550　　　　 0.0002

2.02　　 议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

普通股　　　　 1,630,662,847　　 99.9043　 1,561,310　　　 0.0957　　　　　0　　　0.0000

2.03　　 议案名称：发行对象与认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

普通股　　　　

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